El gobierno de Biden ha publicado la Estrategia de Estados Unidos contra la Corrupción un documento inédito que expone la política anticorrupción del gobierno.
El documento define un enfoque gubernamental de la corrupción bajo cinco pilares. En concreto, el tercer pilar que consiste en responsabilizar a los actores corruptos se centra en las criptomonedas con un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia (DOJ).
«El DOJ utilizará un grupo de trabajo recién creado, el Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda, para centrarse específicamente en las investigaciones complejas y en el enjuiciamiento de los abusos criminales de la criptomoneda», dice el documento.
El grupo de trabajo se centrará en «los delitos cometidos por los intercambios de monedas virtuales, los servicios de mezclas y de vueltas, y los agentes de la infraestructura de lavado de dinero».
El documento confirma lo que se ha especulado durante gran parte de 2021 que la administración Biden se toma lo suficientemente en serio la industria de las criptomonedas como para construir un equipo a medida para combatir sus riesgos.
Biden y la industria de las criptomonedas
El gobierno de Biden lleva tiempo apuntando al lado oscuro de la industria de las criptomonedas.
En verano, el grupo de trabajo sobre criptomonedas de la administración comenzó a ser noticia tras una reunión informativa virtual con el Congreso en junio. En ese momento, la consejera adjunta de seguridad nacional, Anne Neuberget, dijo que la administración estaba trabajando para reprimir el uso de criptomonedas en actividades financieras ilícitas.
Parte de la razón por la que el gobierno de Biden se ha preocupado tanto por las criptomonedas ha sido la implicación del sector en algunos de los ataques de ransomware más destacados del año.
Tras los ataques de ransomware de Colonial Pipeline y JBS, el Departamento de Justicia anunció que elevaría el ransomware a un nivel de prioridad similar al del terrorismo.
Pero no se trata sólo del ransomware. Las criptomonedas también dificultan la eficacia del régimen de sanciones de Estados Unidos al dar a los malos actores un salvavidas económico. Con más de 9.000 sanciones en vigor contra Estados delincuentes como Corea del Norte e Irán, las sanciones se han convertido en una piedra angular de la política exterior estadounidense.
«Estas tecnologías ofrecen a los actores malignos oportunidades para mantener y transferir fondos fuera del sistema financiero basado en el collar. También dan poder a nuestros adversarios que buscan construir nuevos sistemas financieros y de pago destinados a disminuir el papel global del dólar», dijo el Departamento del Tesoro a principios de este año.