La Agencia de Servicios Financieros de Japón y la Asociación de Intercambio de Activos Virtuales y Criptomonedas de Japón están evaluando la forma de bloquear las transacciones de criptomonedas en la lista de sanciones de Japón, según el Japan Times.
La noticia llega después de que un funcionario no identificado hablara con el medio de comunicación local a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha desencadenado amplias sanciones contra el Estado y los intereses rusos.
El Ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, también abordó este tema durante un discurso en el Parlamento hoy mismo.
«Estamos observando de cerca la situación de las liquidaciones como los activos de criptomonedas y el PESA para asegurar la efectividad de las sanciones contra Rusia», dijo Suzuki, según se informa, refiriéndose al «Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros» de Rusia, un equivalente estatal al sistema internacional SWIFT.
Japón se une a la acción mundial
Japón no es el único país al que le preocupa que Rusia pueda eludir las sanciones utilizando criptomonedas.
A principios de esta semana, el Ministro de Finanzas de Francia, Bruno le Maire, dijo que la Unión Europea está «tomando medidas» para garantizar que Rusia no evada las sanciones utilizando criptomonedas.
También esta semana, el Tesoro de EE.UU. anunció nuevas normas que se basan en una orden ejecutiva existente con el fin de reprimir las restricciones contra las transacciones de criptomonedas.
Las nuevas normas apuntan a «transacciones o tratos engañosos o estructurados para eludir cualquier sanción de Estados Unidos, incluso mediante el uso de monedas o activos digitales o el uso de activos físicos».
¿Cómo puede Rusia utilizar las criptomonedas para eludir las sanciones?
Rusia podría utilizar las criptomonedas para evadir las sanciones de múltiples maneras.
Uno de los riesgos más destacados es el uso de ransomware en Rusia una industria que ya está bien establecida en el país.
Datos recientes de Chainalysis descubrieron que casi el 75% de los ingresos totales de ransomware en el mundo para 2021 estaban vinculados a fuentes afiliadas a Rusia.
Crane Hassold, ex agente del FBI y actual Director de Inteligencia de Amenazas en Abnormal Security, dijo que las criptomonedas son el «factor principal» que impulsa el panorama actual del ransomware. «Esencialmente permite que los pagos globales de ransomware que hemos visto anteriormente escalen a números que son bastante locos».
Las otras opciones de Rusia incluyen la minería de Bitcoin, una industria en la que el presidente Putin ha dicho previamente que Rusia tiene una «ventaja competitiva», y el uso de plataformas de intercambio de criptomonedas no conformes una opción a la que Rusia ha recurrido antes.
«Ya hemos visto casos de servicios de intercambio de activos de criptomonedas que fueron cómplices de permitir a los delincuentes con sede en Rusia lavar grandes cantidades de dinero… uno se llamaba SUEX», dijo David Carlisle, Director de Política y Asuntos Regulatorios de la firma de análisis de blockchain Elliptic durante un reciente seminario web en línea.
En septiembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó a SUEX en virtud de la Orden Ejecutiva 13694, que autorizaba la imposición de sanciones a personas y entidades responsables o cómplices de actividades relacionadas con el ciberespacio contra los intereses de Estados Unidos.