Deependra Bhusal ha sido condenado a 46 meses de prisión federal por su participación en una conspiración de lavado de criptomonedas en el Distrito Este de Texas.
Según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia (DoJ), Bhusal estaba implicado en una conspiración de lavado de dinero de varios años de duración que incluía el lavado de fondos procedentes de una multitud de estafas.
El papel específico de Bhusal consistía en abrir cuentas bancarias y buzones de correo que luego se utilizaban para realizar transacciones con los fondos robados a las víctimas de las estafas. Bhusal también se encargaba de realizar transacciones posteriores para ocultar la naturaleza y el origen de los fondos ilícitos con parte de su M.O involucrando el uso de criptomonedas.
Bhusal solía estructurar estas transacciones en importes inferiores a 10.000 dólares para evitar la obligación de informar y llamar la atención de las fuerzas del orden y los reguladores.
El Departamento de Justicia dijo que Bhusal era «personalmente responsable» del lavado de más de 1,4 millones de dólares en ganancias criminales, sin especificar el porcentaje que se blanqueó con criptomonedas.
Los co-conspiradores de Bhusal
Bhusal no actuó solo en su crimen de criptomonedas. Dos co-conspiradores se unieron presuntamente al tejano en diferentes funciones.
El 10 de marzo de 2022, Lois Boyd, de 75 años, y Manik Mehtani, de 33 años, ambos de Virginia, fueron nombrados en una acusación que los acusaba de lavado de dinero, conspiración de lavado de dinero y violación de la Ley de Viajes.
Mientras que Bhusal se enfrenta a algo menos de cuatro años de prisión, sus conspiradores se enfrentan a penas mucho más duras.
Tanto Boyd como Mehtani podrían pasar hasta 20 años en prisión.
Es importante señalar que una acusación del gran jurado no es una prueba de culpabilidad. «Un acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia», añadió el DoJ en su comunicado de prensa.
Las Criptomonedas y el crimen organizado
El caso de Bhusal forma parte de la operación del Grupo Especial de Lucha contra el Crimen Organizado y las Drogas (OCDETF), que recientemente ha tomado medidas contra otros delitos relacionados con las criptomonedas.
Hace dos días, los fiscales federales de Miami se incautaron de 34 millones de dólares en criptomonedas en lo que se describió como «una de las mayores acciones de confiscación de criptomonedas jamás presentadas en los Estados Unidos.»
Según el Departamento de Justicia, los agentes de la ley identificaron a un residente del sur de Florida que «ganaba millones» vendiendo en la red oscura información de cuentas robadas de servicios como Netflix, HBO y Uber.