El FBI de Estados Unidos ha puesto en marcha una Unidad de Explotación de Activos Virtuales centrada en los delitos relacionados con las criptomonedas, según ha anunciado hoy el Departamento de Justicia.
La noticia se ha dado a conocer en el marco de un anuncio en el que se nombra al primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia, creado en octubre de 2021. Eun Young Choi, hasta ahora asesora principal del fiscal general adjunto, será la primera directora del NCET.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, la nueva Unidad de Explotación de Activos Virtuales del FBI será «un equipo especializado de expertos en criptomonedas dedicado a proporcionar análisis, apoyo y formación en todo el FBI, así como a innovar sus herramientas de criptomonedas para adelantarse a futuras amenazas.
La unidad se vinculará a la propia misión del NCET a través de la huella más grande del Departamento de Justicia, que incluye el FBI junto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y otras agencias gubernamentales.
«Ya hemos hecho grandes progresos en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de criptomonedas y hemos demostrado que no dudaremos en perseguir aquellas plataformas que ayuden a los delincuentes a blanquear u ocultar sus ganancias delictivas», dijo la vicefiscal general de EE.UU., Lisa Monaco, con motivo de la creación del NCET en octubre. «Es un panorama de amenazas muy concurrido y agresivo».
Los anuncios de hoy se producen poco después de que el Departamento de Justicia detuviera a Ilya Lichtenstein y a su esposa Heather Morgan por presunto blanqueo de capitales en relación con los 3.600 millones de dólares de Bitcoin robados del intercambio de criptodivisas Bitfinex en 2016.
Morgan, autodenominada rapera y colaboradora de Forbes, fue puesta en libertad bajo fianza el martes, mientras que Lictenstein permanece en prisión preventiva a la espera de juicio.