El Departamento de Justicia ha anunciado hoy la detención de dos personas acusadas de conspiración para lavar un conjunto de criptomonedas robadas durante el hack de Bitfinex en 2016.
Hasta ahora, las fuerzas del orden se han incautado de más de 3.600 millones de dólares en Bitcoin relacionados con el hack a Bitfinex, según el Departamento de Justicia (DOJ).
«Las detenciones de hoy, y la mayor incautación financiera del departamento, demuestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes», dijo la vicefiscal general Lisa O. Monaco.
«En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron los fondos robados a través de un laberinto de transacciones de criptomonedas», dijo Monaco. «Gracias al meticuloso trabajo de las fuerzas del orden, el departamento demostró una vez más cómo puede seguir y seguirá el dinero, sin importar la forma que adopte».
Un portavoz de Bitfinex dijo: «Nos complace que el DOJ haya recuperado una parte significativa del bitcoin robado durante el hack de 2016. Hemos estado cooperando ampliamente con el DOJ desde que comenzó su investigación de este incidente.» Un portavoz de la compañía hermana Tether añadió que Bitfinex planea seguir trabajando con el DOJ para recuperar los Bitcoin robados. «Bitfinex tiene la intención de proporcionar más actualizaciones sobre sus esfuerzos para obtener la devolución del bitcoin robado como y cuando esas actualizaciones están disponibles», dijo el portavoz.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, las fuerzas del orden federales han detenido a Ilya Lichtenstein y a su esposa Heather Morgan.
Ambas personas son de la ciudad de Nueva York y está previsto que comparezcan por primera vez ante el tribunal federal hoy mismo a las 15:00 horas (hora del este). Ambas personas están acusadas de conspiración para el lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Estos cargos conllevan 20 y 5 años de prisión, respectivamente.
Según los documentos judiciales, ambas partes habrían conspirado para lavar 119.754 Bitcoins, todos ellos robados de la plataforma Bitfinex cuando fue hackeada en 2016.
Durante el propio hack, más de 2.000 transacciones no autorizadas enviaron los fondos ilícitos a una wallet digital que estaba bajo el control de Lichtenstein, afirman las autoridades. Finalmente, y a través de un «complicado proceso de lavado de dinero», dice el DOJ, algunos de estos fondos terminaron yendo a cuentas tradicionales operadas y controladas por ambas partes.
El resto de los fondos robados que comprendían más de 94.000 Bitcoin permanecieron en la wallet de Lichtenstein, según el DOJ. Los agentes federales obtuvieron acceso a estos archivos tras la ejecución de órdenes de registro autorizadas por los tribunales.
«Las criptomonedas y las plataformas de intercambio de monedas virtuales que comercian con ellas comprenden una parte en expansión del sistema financiero de Estados Unidos, pero los robos de divisas digitales ejecutados a través de complejos esquemas de lavado de dinero podrían socavar la confianza en las criptomonedas», dijo el fiscal estadounidense Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia.
En cuanto a cómo se movieron los fondos, las autoridades federales dicen que ambas partes emplearon «numerosas y sofisticadas técnicas de lavado.»
Entre ellas se incluye el uso de identidades ficticias para crear cuentas en línea, la utilización de programas informáticos para automatizar transacciones y el depósito de los fondos robados en cuentas de múltiples plataformas de intercambio y mercados de la darknet un proceso comúnmente conocido como «estratificación».
La pareja convirtió entonces supuestamente el Bitcoin en otras formas de criptomonedas, descritas por el Departamento de Justicia como «moneda virtual anónima», además de utilizar cuentas comerciales con sede en Estados Unidos para legitimar su actividad.
«Los agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI han desentrañado una vez más una sofisticada técnica de lavado, lo que les ha permitido rastrear, acceder e incautar los fondos robados, lo que ha supuesto la mayor incautación de criptomoneda hasta la fecha, valorada en más de 3.600 millones de dólares», dijo el jefe de Investigación Criminal del Servicios de Impuestos Internos (IRS), Jim Lee.