El CEO de OpenSea, Devin Finzer, dijo anteriormente que algunas operaciones sospechosas de NFT realizadas por un ex ejecutivo habían sido «mal enmarcadas» como tráfico de información privilegiada. Hoy, el Departamento de Justicia ha calificado esas operaciones de «tráfico de información privilegiada» o «insider trading» por su términología en inlés.
El FBI y el Departamento de Justicia arrestaron y acusaron a Nate Chastain, un ex gerente de productos de OpenSea, de fraude electrónico y lavado de dinero por supuestas operaciones en las que utilizó información privilegiada sobre las colecciones de NFT que iban a aparecer en la página principal del mercado.
Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
«Con la aparición de cualquier nueva herramienta de inversión, como los tokens no fungibles apoyados por blockchain, hay quienes explotarán las vulnerabilidades para su propio beneficio», dijo Michael J. Driscoll, director adjunto del FBI a cargo, en el comunicado. «El FBI continuará persiguiendo agresivamente a los actores que decidan manipular el mercado de cualquier manera».
El Departamento de Justicia, que trabajó con el departamento de campo de Nueva York del FBI, alega que entre junio y septiembre pasados, Chastain compró en secreto docenas de NFT justo antes de que estuvieran programados para aparecer en la página principal de OpenSea, el mayor mercado de NFT.
Según los investigadores, Chastain era el responsable de seleccionar las colecciones que iban a aparecer en la página de inicio de OpenSea.
Según los investigadores, una vez que esos NFT habían aparecido y se habían revalorizado, los vendía por «dos o cinco veces su precio de compra inicial» y utilizaba cuentas anónimas y criptomonedas para ocultar las transacciones.
En septiembre, apenas una semana después de que Chastain renunciara a OpenSea tras el descubrimiento de una de las wallets que utilizó para revender NFTs, el CEO de la compañía se opuso a calificar las acciones de Chastain como «tráfico de información privilegiada.»
«Sí creo que hubo un mal enfoque al decir que ue tráfico de información privilegiada», dijo Finzer al en la conferencia Messari Mainnet. «No consideramos las NFT como activos financieros, así que eso no se aplica. Es algo muy específico».
El arresto y los procedimientos judiciales probablemente pondrán un freno al nuevo proyecto de Chastain, Oval, que se describe a sí mismo como «una plataforma de comercio social diseñada por talentos de Instagram y OpenSea.»
En marzo, los materiales de lanzamiento vistos por CoinDesk revelaron que Chastain estaba escenificando un regreso a la industria con una nueva empresa llamada Oval. La plataforma de descubrimiento de NFT buscaba recaudar 3 millones de dólares en financiación inicial a una valoración previa de 30 millones de dólares en febrero, revisada a la baja desde un objetivo anterior de recaudar 7,5 millones de dólares a una valoración previa de 50 millones de dólares.
Incluso antes de la detención y el descubrimiento de la acusación, la controversia sobre la salida de Chastain de OpenSea tuvo efectos duraderos.
En abril, tras la creciente preocupación por el hecho de que los operadores se hubieran aprovechado del proceso de listado de la empresa, el CEO de CoinBase, Brian Armstrong, publicó una entrada en su blog en la que esbozaba nuevas políticas. Uno de los principales cambios fue la decisión de dejar de hacer pública una lista de activos que se estaban considerando incluir en la plataforma de intercambio.
Aunque no lo aborda directamente, el artículo parece ser una reacción a las acusaciones de que un operador pudo acceder a una lista de monedas que Coinbase estaba considerando añadir a su plataforma de intercambio antes de que dicha lista se hiciera pública en un artículo del blog de la empresa. El operador pudo comprar tokens de la lista de Coinbase por valor de 400.000 dólares un día antes de que aumentaran su valor en un 42%.