El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra un acusado no identificado que supuestamente envió más de 10 millones de dólares en Bitcoin en un intento de eludir las sanciones económicas.
En un dictamen publicado el viernes, el Magistrado Zia M. Faruqui de Washington, D.C., explicó su aprobación de la denuncia penal del Departamento de Justicia.
Es la primera vez que Estados Unidos presenta cargos en un caso de sanciones relacionadas con la criptomoneda.
La denuncia, que permanece sellada, alega que el acusado creó una empresa de procesamiento de pagos como fachada para transmitir más de 10 millones de dólares a un país sancionado.
En la actualidad, Estados Unidos aplica amplias sanciones económicas a más de 20 países incluyendo Corea del Norte, Siria, Rusia, Líbano , Nicaragua, Venezuela e Irán.
De acuerdo con el dictamen del juez Faruqui, los investigadores afirman que el acusado compró y vendió Bitcoin utilizando un «intercambio de moneda virtual» con sede en Estados Unidos, que se financió con moneda fiduciaria de una cuenta bancaria estadounidense.
El acusado utilizó entonces su cuenta de intercambio de criptomonedas con sede en Estados Unidos para enviar miles de dólares a dos cuentas de intercambio de criptomonedas extranjeras, momento en el que alguien con una dirección IP vinculada a un país sancionado accedió a ellas.h
«La cuestión ya no es si la moneda virtual está aquí para quedarse ( por ejemplo, FUD), sino si las regulaciones de la moneda fiduciaria seguirán el ritmo de los pagos sin fricción y transparentes en la blockchain», escribe Jude Faruqui, invocando el acrónimo utilizado en la comunidad de las criptomonedas para referirse al miedo, la incertidumbre y la duda.
Criptomonedas y sanciones
El juez citó las recientes orientaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que a principios de este mes emitió sus primeras sanciones contra un mezclador de criptomonedas, Blender.io, por sus vínculos con hackers de Corea del Norte.
Antes de eso, la OFAC también ha llegado a acuerdos con BitGo y BitPay sobre violaciones de sanciones.
En diciembre de 2020, la OFAC llegó a un acuerdo de 98.830 dólares con BitGo por 183 violaciones de sanciones de criptomonedas entre marzo de 2015 y diciembre de 2019. Luego, en febrero pasado, la OFAC llegó a un acuerdo de 507.375 dólares con BitPay por 2.102 violaciones de las sanciones a las criptomonedas.
Las empresas de análisis de la blockchain también han tomado nota.
A principios de este año, Chainalysis (que acaba de recaudar 170 millones de dólares con una valoración de 8.600 millones de dólares), puso en marcha una herramienta de detección para ayudar a las empresas a examinar las transacciones para el cumplimiento de las sanciones.
«Ahora es el momento de que el sector demuestre que la transparencia inherente a las blockchains convierte a la criptomoneda en un poderoso elemento disuasorio de la evasión de sanciones», dijo en marzo Michael Gronager, cofundador y CEO de Chainalysis.
El juez Faruqui parece estar de acuerdo.
«La moneda virtual es rastreable», escribe en su opinión. «Sin embargo, como Jason Voorhees, el mito del anonimato de la moneda virtual se niega a morir. Véase: Viernes 13 (Paramount Pictures 1980)».