Coinbase ha dicho que ha bloqueado más de 25.000 direcciones relacionadas con individuos o entidades rusas que se cree que están involucrados en actividades ilícitas.
Coinbase agregó que estas cuentas fueron identificadas a través de sus propias «investigaciones proactivas» y que las direcciones han sido compartidas con el gobierno de Estados Unidos para «apoyar aún más la aplicación de sanciones.»
«En las últimas semanas, los gobiernos de todo el mundo han impuesto una serie de sanciones a individuos y territorios en respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania. Las sanciones juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de la agresión ilegal, y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales», dijo hoy el director de asuntos legales de Coinbase, Paul Grewal, en una entrada de blog.
El enfoque de Coinbase sobre las sanciones a Rusia
La entrada del blog de Grewal dice que Coinbase pretende desempeñar su papel en el apoyo a las «sanciones económicas críticas» impuestas a individuos y entidades rusas en medio de la invasión de Ucrania.
Para proporcionar este apoyo, la empresa de intercambio dijo que está tomando medidas para bloquear el acceso a los actores sancionados, detectar los intentos de evasión de las sanciones y anticiparse a las amenazas. Esto implica procedimientos que incluyen la comprobación de clientes potenciales con listas de personas o entidades sancionadas y el rastreo de direcciones IP pertenecientes a partes del mundo sancionadas, como Corea del Norte.
Un portavoz de Coinbase dijo la semana pasada que el intercambio está trabajando con proveedores de inteligencia de amenazas líderes en la industria que se centran en el seguimiento de los riesgos emergentes en todo el mundo.
La entrada del blog de Grewal también defiende que la tecnología de las criptomonedas mejora los esfuerzos de cumplimiento de las sanciones.
Según Coinbase, «los activos digitales tienen propiedades que naturalmente disuaden de los enfoques comunes para la evasión de sanciones».
Estas propiedades supuestamente incluyen la naturaleza pública de las blockchains, que «ofrecen una visibilidad sin precedentes en los detalles de las transacciones.»
Coinbase también se tomó el tiempo para destacar la trazabilidad de los sistemas de blockchain y el hecho de que las transacciones son permanentes e inmutables una vez que se registran en una blockchain.
«Además de estas ventajas técnicas, la adopción de activos digitales es todavía incipiente, lo que hace que su uso para la evasión generalizada de sanciones -el tipo que despoja a las sanciones de su impacto- sea improbable, un hecho señalado recientemente por un experto en seguridad nacional.»
¿Pueden utilizarse las criptomonedas para socavar las sanciones?
Hay varias razones por las que las criptomonedas pueden utilizarse para evadir las sanciones económicas, un riesgo que el Tesoro de los Estados Unidos exploró en este informe publicado el pasado octubre.
Uno de estos ejemplos es el ransomware.
El ex agente del FBI y actual Director de Inteligencia de Amenazas de Abnormal Security, Crane Hassold, dijo recientemente que las criptomonedas eran el «factor principal» en la industria actual del ransomware dirigida por Rusia.
Decrypting the Week 10: Ukraine and Crypto
As Russia’s invasion of Ukraine continues, Ukraine has raised more than $50 million in crypto donations in Bitcoin, Ethereum, Polkadot, and even Dogecoin. Decrypt’s Dan Roberts, Scott Chipolina, and Kate Irwin, joined by special guest Izabella Kaminska of The Blind Spot, discuss the biggest story in the world right now.
«[Las criptomonedas] esencialmente permiten que los pagos globales de ransomware que hemos visto anteriormente escalen a números que son bastante locos», dijo.
Según la investigación de Chainalysis, aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos mundiales por ransomware del año pasado fueron a parar a fuentes probablemente afiliadas a Rusia. Una investigación anterior realizada por las Naciones Unidas también descubrió que Corea del Norte financiaba en parte sus programas nucleares y de misiles balísticos con criptomonedas.
Luego está la minería de Bitcoin, una industria de la que el presidente Putin dijo anteriormente que Rusia tiene una «ventaja competitiva».
Además, siempre existe el riesgo de que las personas y entidades sancionadas recurran a exchanges de criptomonedas no autorizadas por la ley, algo que los delincuentes afiliados a Rusia han hecho en el pasado.
«Ya hemos visto casos de servicios de intercambio de criptoactivos que fueron cómplices de permitir a los delincuentes con sede en Rusia blanquear grandes cantidades de dinero… uno se llamaba SUEX», dijo David Carlisle, Director de Política y Asuntos Regulatorios de la firma de análisis de blockchain Elliptic durante un reciente seminario web en línea.