Cripto InformadorCripto Informador
    Lo más reciente

    Inversionistas sacan $102 millones de fondos de Criptomonedas tras la caída

    14 de junio de 2022

    Ministro de finanzas de El Salvador: Crash de Bitcoin representa riesgos «extremadamente mínimos» para el país

    14 de junio de 2022

    Demandan a Binance US por promover y vender UST y LUNA

    14 de junio de 2022
    Facebook Twitter Instagram Telegram
    miércoles, marzo 29
    Facebook Twitter Instagram
    Cripto InformadorCripto Informador
    • Incio
    • Aprende
      • ¿Qué es Bitcoin?
      • ¿Qué es Blockchain?
      • Qué son las criptomonedas?
      • ¿Qué son las monedas estables y cómo se usan?
      • ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Conoce algunos candidatos potenciales
      • ¿Qué es Tether (USDT)?
      • ¿Qué es Solana?
      • ¿Qué es Ethereum 2.0?
      • ¿Qué es Cardano (ADA)?
      • ¿Qué es el Metaverso?
      • ¿Qué es la minería de Bitcoin y cómo funciona?
      • ¿Qué es Audius?
      • ¿Qué es NEXO?
      • Qué es Ledger Wallet?
      • Coinbase: Qué Es y Cómo Se Usa?
      • Cómo crear un NFT en Ethereum
      • ¿Qué son los CryptoPunks? La sensación NFT de Ethereum
      • ¿Qué son las «Exchanges» de Criptomonedas?
      • Qué es Binance?
      • ¿Es la computación cuántica? Es una amenaza para Bitcoin?
    • Noticias
      1. Últimas Noticias
      2. Bitcoin
      3. Mercados
      4. Cripto
      5. View All

      Chainlink contrata al ejecutivo clave para el programa de IA de Google, Tensorflow

      16 de mayo de 2022

      Wallets De Bitcoin y Ethereum De Ucrania Reciben $20 Millones En Donaciones

      2 de marzo de 2022

      El riesgo geopolítico y las preocupaciones sobre Ucrania sacuden las acciones y las criptomonedas: El oro se dispara más alto

      24 de febrero de 2022

      Crypto.com confirma que perdió cerca de $34 millones tras Hack

      20 de enero de 2022

      Bitcoin reclama los $30.000 tras respiro de los mercados de Criptomonedas

      30 de mayo de 2022

      Bitcoin (BTC) podría caer hasta los $8.000 —CIO de Guggenheim explica por qué

      24 de mayo de 2022

      El valor Intrínseco de Bitcoin es hacer Ransomware, Ex Presidente de la FED de Estados Unidos dice

      18 de mayo de 2022

      Mineros clandestinos de Bitcoin en China controlan 21% del poder de hashing de la red

      17 de mayo de 2022

      Ethereum, Solana y Criptomonedas de Juegos caen fuertemente en medio del mercado bajista

      27 de mayo de 2022

      Criptomonedas de juegos NFT y de Metaverso sufren tras caída de mercados el Lunes

      24 de mayo de 2022

      Los mercados bajistas son para construir el Metaverso

      23 de mayo de 2022

      Bitcoin y Ethereum caen 50% desde sus máximos históricos

      9 de mayo de 2022

      Redes de capa 1 Solana, Tezos y Terra arrancan Febrero con fuerza

      1 de febrero de 2022

      Nueva York, San Francisco y los Ángeles son los nuevos centros de trabajo de Criptomonedas

      5 de noviembre de 2021

      Las criptomonedas podrían convertirse en moneda de reserva mundial

      26 de octubre de 2021

      Autoridades de Inglaterra lanzan campaña En TikTok y YouTube contra las Criptomonedas

      21 de octubre de 2021

      Chainlink se lanza en Polygon para descentralizar y agilizar las Dapp

      18 de noviembre de 2021

      Estados Unidos e Israel crean empresa para combatir cibercrimen relacionado con criptomonedas

      16 de noviembre de 2021

      Vitalik Buterin compra la ciudadanía NFT de CityDAO, ¿La gestión descentralizada es el futuro?

      10 de noviembre de 2021

      Bitcoin supera por mucho a las tecnológicas como Tesla, Apple o Amazon

      15 de octubre de 2021
    • Donar
    • Contacto
    SIGUENOS EN INSTAGRAM
    Cripto InformadorCripto Informador
    Facebook Twitter Instagram
    Portada » Autoridades de EEUU incautan $34 millones en Criptomonedas vinculadas a la Deep Web
    Criptomonedas

    Autoridades de EEUU incautan $34 millones en Criptomonedas vinculadas a la Deep Web

    Los fiscales federales de Miami han confiscado millones en criptomonedas como parte de una operación más amplia para reprimir los delitos financieros y de drogas.
    Miguel TorresBy Miguel Torres5 de abril de 20222 Mins Read
    Facebook Twitter Telegram
    Comparte
    Facebook Twitter Telegram

    Los fiscales federales de Miami, Florida, han incautado 34 millones de dólares en criptomonedas en lo que se ha descrito como «una de las mayores acciones de confiscación de criptomonedas jamás presentadas por los Estados Unidos.»

    Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), las fuerzas del orden identificaron a un residente del sur de Florida que «ganaba millones» a través de un alias en línea que vendía en la red oscura información de cuentas robadas de servicios como HBO, Netflix y Uber.

    El individuo utilizó tumblers de criptomonedas—servicios que ocultan a los individuos de sus transacciones de criptomonedas—para lavar sus tenencias. Para ello, agrupaba múltiples transacciones de criptomonedas y distribuía las tenencias en wallets designadas en momentos y en incrementos aleatorios.

    El Departamento de Justicia confirmó que los agentes de la ley se incautaron de varias wallets de criptomonedas relacionadas con la actividad ilegal de la web oscura del residente del sur de Florida.

    La operación TORnado toma medidas contra la web oscura

    La incautación de criptomonedas por valor de 34 millones de dólares fue el resultado de la operación TORnado. En esta investigación participaron organismos policiales federales, estatales y locales, como el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations.  A su vez, la investigación parte de los Grupos Operativos de Lucha contra el Crimen Organizado y las Drogas (OCDETF).

    La misión principal de la OCDETF es «identificar, desbaratar y desmantelar a los narcotraficantes de más alto nivel, a los lavadores de dinero y a otras organizaciones criminales transnacionales prioritarias que amenazan a los ciudadanos de Estados Unidos», dijo el DoJ.

    El fiscal federal adjunto de la División de Confiscación de Activos, Mitch Hyman, junto con las jefas adjuntas Nicole Grosnoff y Nalina Sombuntham, se encargaron del procesamiento de este caso.

    Monique Botero, Jefa de la Sección Internacional de Lavado de Dinero y Narcóticos del Distrito Sur de Florida, es la fiscal principal de la Operación TORnado.

    Criptomonedas Deep Web Noticias
    Compartir. Facebook Twitter Telegram
    ARTÍCULO ANTERIORColombia: Traders, Hodlers y Mineros de Criptomonedas deberán declarar sus tenencias y pagar impuestos
    PRÓXIMO ARTÍCULO España: Presidente de la CNMV pide a Google, Twitter y Meta que bloqueen anuncios de Criptomonedas

    ARTÍCULOS RELACIONADOS

    Inversionistas sacan $102 millones de fondos de Criptomonedas tras la caída

    14 de junio de 2022

    Inversionistas Australianos han perdido más de $80M en estafas de Criptomonedas este año

    6 de junio de 2022

    Cómo el colapso de Terra podría provocar una ola internacional de regulaciones de Criptomonedas

    31 de mayo de 2022

    Creador de Dogecoin, Jackson Palmer: Desearía que este fuera el fin de las Criptomonedas, pero no lo es

    30 de mayo de 2022

    DEJA UN COMENTARIO Cancel Reply

    Top Artículos

    5 altcoins para comprar en esta carrera alcista

    5 de octubre de 2021

    Bitcoin cae 6% durante la noche por debajo de $40,000

    5 de marzo de 2022

    MicroStrategy declara pérdida de $170 millones en valor de inversiones de Bitcoin

    4 de mayo de 2022
    Suscribete

    Para obtener las últimas noticias sobre el mundo cripto.

    Al registrarte, aceptas nuestros términos y política de privacidad.
    Anuncio
    Quienes Somos?

    Cripto Informador es un sitio apasionado por el mundo cripto y tenemos este espacio para que nuestra comunidad esté actualizada en las últimas noticias.

    Somos sociales. Conéctate con nosotros:

    Facebook Twitter Instagram Telegram
    Top Noticias

    Inversionistas sacan $102 millones de fondos de Criptomonedas tras la caída

    14 de junio de 2022

    Ministro de finanzas de El Salvador: Crash de Bitcoin representa riesgos «extremadamente mínimos» para el país

    14 de junio de 2022

    Demandan a Binance US por promover y vender UST y LUNA

    14 de junio de 2022
    Suscribirse

    Suscríbete a nuestras noticias

    Registrate totalmente gratis para tener las últimas noticias del mundo cripto.

    Cripto Informador
    Twitter Instagram Telegram
    • Inicio
    • Política de Privacidad
    • Terminos y Condiciones
    • Negocios
    • Trabajar con nosotros
    • Anunciar
    • Contacto
    © 2023 Cripto Informador. All rights reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.