Los fiscales federales de Miami, Florida, han incautado 34 millones de dólares en criptomonedas en lo que se ha descrito como «una de las mayores acciones de confiscación de criptomonedas jamás presentadas por los Estados Unidos.»
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), las fuerzas del orden identificaron a un residente del sur de Florida que «ganaba millones» a través de un alias en línea que vendía en la red oscura información de cuentas robadas de servicios como HBO, Netflix y Uber.
El individuo utilizó tumblers de criptomonedas—servicios que ocultan a los individuos de sus transacciones de criptomonedas—para lavar sus tenencias. Para ello, agrupaba múltiples transacciones de criptomonedas y distribuía las tenencias en wallets designadas en momentos y en incrementos aleatorios.
El Departamento de Justicia confirmó que los agentes de la ley se incautaron de varias wallets de criptomonedas relacionadas con la actividad ilegal de la web oscura del residente del sur de Florida.
La operación TORnado toma medidas contra la web oscura
La incautación de criptomonedas por valor de 34 millones de dólares fue el resultado de la operación TORnado. En esta investigación participaron organismos policiales federales, estatales y locales, como el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations. A su vez, la investigación parte de los Grupos Operativos de Lucha contra el Crimen Organizado y las Drogas (OCDETF).
La misión principal de la OCDETF es «identificar, desbaratar y desmantelar a los narcotraficantes de más alto nivel, a los lavadores de dinero y a otras organizaciones criminales transnacionales prioritarias que amenazan a los ciudadanos de Estados Unidos», dijo el DoJ.
El fiscal federal adjunto de la División de Confiscación de Activos, Mitch Hyman, junto con las jefas adjuntas Nicole Grosnoff y Nalina Sombuntham, se encargaron del procesamiento de este caso.
Monique Botero, Jefa de la Sección Internacional de Lavado de Dinero y Narcóticos del Distrito Sur de Florida, es la fiscal principal de la Operación TORnado.