Un delincuente que blanqueó 2 millones de libras esterlinas (2,6 millones de dólares) para un grupo que estafaba a las víctimas utilizando cajeros automáticos de criptomonedas ha sido encarcelado.
Bazyli Rymarz, de 22 años, fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión por lavado de dinero. Rymarz fue detenido en enero de 2020 después de que se le sorprendiera conduciendo un Bentley Bentayga de 130.000 libras (172.000 dólares) por el puerto de Dover con 6.500 euros (7.300 dólares) en efectivo en una bolsa.
Se descubrió que había blanqueado 2,6 millones de dólares entre septiembre de 2018 y enero de 2020 en nombre de socios criminales que utilizaban una red de cajeros automáticos de criptomonedas como parte de un esquema de fraude. La estafa del grupo consistía en convencer a las víctimas de que debían dinero a las autoridades británicas, y luego dirigirlas para que pagaran los fondos utilizando cajeros automáticos de criptomonedas; los fondos fueron posteriormente hurtados por el grupo.
«No se encontraron pruebas de que Rymarz estuviera personalmente implicado en estos fraudes, pero las investigaciones mostraron el alcance de su participación en el grupo que blanqueaba el dinero de los delincuentes», dijo la policía de Kent en un comunicado de prensa.
A jail term has been imposed on a man who was part of a network which laundered criminal cash.@kent_police, @_ERSOU and other forces investigated after he was repeatedly found in possession of large amounts of money.
— Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021
Details here… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
También se descubrió que Rymarz estaba vinculado a Wedso Ltd, una entidad registrada en el Reino Unido que no se inscribió en el registro del IVA y que tampoco pagó el impuesto de sociedades por sus fondos.
El fastuoso estilo de vida de Rymarz
El abultado fajo de billetes de Rymarz el día de su detención no fue la única vez que se le pilló con dinero mal habido.
En marzo de 2019, fue sorprendido con 10.500 libras (14.000 dólares) en efectivo en el aeropuerto de Luton, uno de los más importantes de Londres.
En octubre de 2019, se encontraron 38.000 libras esterlinas (50.600 dólares) y 13.600 euros (15.300 dólares) en el coche de Rymarz tras ser detenido por exceso de velocidad. Tras su detención en Dover, las fuerzas del orden encontraron otras 5.400 libras (7.100 dólares) y 8.200 euros (9.200 dólares) en su casa de Watford. Fue acusado de delitos de blanqueo de dinero, pero se fugó tras quedar en libertad bajo fianza, antes de ser localizado en Bolonia (Italia).
«La incautación y el decomiso de los fondos procedentes de conductas ilícitas es fundamental para interrumpir el ciclo continuo de la delincuencia», ha declarado Paul Fitzsimmons, del Equipo de Investigaciones Financieras de la Unidad de Operaciones Especiales de la Región Oriental.
«Seguiremos haciendo el máximo uso de toda la legislación disponible para garantizar que nadie se beneficie de estar involucrado en un delito», añadió.
Estafas en cajeros automáticos de Bitcoin
Los cajeros automáticos de Bitcoin preocupan cada vez más a las fuerzas del orden de todo el mundo. El mes pasado, el FBI emitió una advertencia contra esquemas fraudulentos similares al empleado por los asociados de Rymarz, afirmando que la oficina «ha visto un aumento de los estafadores que dirigen a las víctimas a utilizar cajeros automáticos de criptomoneda físicos y códigos QR digitales para completar las transacciones de pago.
El FBI señaló que estas estafas incluyen esquemas de suplantación de identidad en línea, esquemas de romance y loterías; lo que todos tienen en común es que la víctima es dirigida a un cajero automático de criptomonedas, a menudo uno que anuncia el anonimato. «Estos cajeros automáticos de criptomonedas pueden no cumplir con las regulaciones federales de los Estados Unidos y pueden facilitar el lavado de dinero», dijo el FBI, señalando que las instrucciones para usar estos cajeros anónimos de criptomonedas son «un indicador significativo de fraude».